青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(π≤↔♥xíng)股份有(yǒu)限公司 關于召開(kāi)201•®$←7年(nián)度股東(dōng)大(dà)會(hu∏αì)的(de)公告

  青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x< íng)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)稱“本行(xíng)”）根據第二屆董事(shì→♣)會(huì)第十三次會(huì)議(yì →✔)決議(yì)，定于2018年(nián)5月(yuè)2✔∞★₽9日(rì)上(shàng)午9：00召開(ε→<♣kāi)本行(xíng)2017年(ni←<☆án)度股東(dōng)大(dà)會(huì)。現(xiàn)将<±♠÷有(yǒu)關事(shì)項公告如(rú)下(xià)：

  一(yī)、召開(kāi)會(huì)議(yì)基本情況

  （一(yī)）會(huì)議(yì)時(shí)間(jiān)：2018年(n¥∑→ián)5月(yuè)29日(rì)（星期二），上(shàng)午9：00，會(huì)議(yσ↔α&ì)期限半天。

  （二）會(huì)議(yì)地(dì)點：青島市(sε₩π∑hì)崂山(shān)區(qū)秦嶺路(lù)6号（農(nóng)商财富大(dà)廈）4樓407會Ω↑(huì)議(yì)室。

  （三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(yì)。

  二、參會(huì)對(duì)象

  （一(yī)）截至2018年(nián)5月±£±(yuè)7日(rì)登記在冊的(de)本行(xíng)全體(tǐ)股東(dōng)均有(yǒ©≥←u)權出席本次會(huì)議(yì)，并可(kě)以委托代理(lǐ)人(ré&®n)出席會(huì)議(yì)和(hé)參加表決，該股東(dōng)代理(lǐ)人(rén)不(b♦✘ù)必是(shì)本行(xíng)股東(♣✘​>dōng)；

  （二）本行(xíng)董事(shì)、監事(shì)及高(gāo)級管理(lǐφ♣ ×)人(rén)員(yuán)；

  （三）本行(xíng)聘請(qǐng)的(de)見(←₹₩jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人(rén)員(y®≥uán)。

  三、會(huì)議(yì)事(shì)項

  1.通(tōng)報(bào)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2017∑✘‍年(nián)三農(nóng)金(jīn)融服務報(bào)告；

  2.通(tōng)報(bào)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司☆ 2017年(nián)關聯交易情況報(bào)告；

  3.通(tōng)報(bào)關于監事(shì)會₩ (huì)對(duì)董事(shì)會(huì)、高(gāo)級管理(l→§‍¶ǐ)層及其成員(yuán)、監事(shì)2017∏≈←π年(nián)履職評價的(de)報(bào)告。

  4.審議(yì)關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司201₩→ש7年(nián)董事(shì)會(huì)工(gōng$"∑)作(zuò)報(bào)告》的(de)議(yì)案；

  5.審議(yì)關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司201≈ 7年(nián)監事(shì)會(huì)工(gō"♦ng)作(zuò)報(bào)告》的(de)§☆ ¶議(yì)案；

  6.審議(yì)關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司201♦₩↔Ω7年(nián)财務決算(suàn)和(hé)2018年(nián)财務預算(suàn)》的(de&λ→)議(yì)案；

  7.審議(yì)關于《四川峨眉山農村商↔ 業銀行股份有限公司2017年(nián)利潤分(fēn)配方案》的(de)議(yì)案；

  8.審議(yì)關于本行(x↕φ↕≥íng)成立時(shí)股東(dōng)認購(gòu)不(bù≥π)良資産包分(fēn)配的(de)議(yì)案；

  9.審議(yì)關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2018-2020年(n≠₽‍©ián)發展規劃綱要(yào)》的(de)議(yì)案；

  10.審議(yì)關于修訂青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀↔✘(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司章(zhāng)程σ≠×的(de)議(yì)案；

  11.審議(yì)關于确認青島農(nóσ₽≠​ng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司2017年(n≠•★ián)度的(de)關聯交易事(shì)項的(de)議(©§>yì)案;

  12.審議(yì)關于部分(fēn)關聯方2018年(niá$ n)日(rì)常關聯交易預計(jì)額度的(de)議(yì)案

  13.審議(yì)關于首次公開(k☆★ āi)發行(xíng)股票(piào)攤薄即期回"< 報(bào)的(de)分(fēn)析及填補措©α♦•施的(de)議(yì)案；

  14.審議(yì)關于延長(cháng)首次公開(kāi"π☆)發行(xíng)人(rén)民(mín)币普通(tōng)股（A股）股票(piàoβ∑γ)并上(shàng)市(shì)有(yǒu)效期的(de)議(  yì)案；

  15.審議(yì)關于選舉第三屆董事(shì)α$≈會(huì)成員(yuán)的(de)議(yì)案;

  16.審議(yì)關于選舉☆±¶↕第三屆監事(shì)會(huì)非職工(gōng)♦×" 監事(shì)的(de)議(yì)案;

  17.審議(yì)關于聘請(qǐng)本行(xíng)2018年(ni¶✘ λán)度外(wài)審機(jī)構的(de)議(yì)案。

  四、會(huì)議(yì)登記辦法

  （一(yī)）登記時(shí)間(jiān)：2018年(niá>σλn)5月(yuè)17日(rì)至5月(yuè)18日(rì)，每天9：00—12：00；14：0±∑&↔0—17：00。

  （二）登記地(dì)點：本行(xíng)董事(shì)會(huì)辦公室（青✔™₹島市(shì)秦嶺路(lù)6号3218室）

  （三）登記方式：出席會(hu★∑ì)議(yì)者在登記時(shí)間(jiān)內(nèi<")至登記地(dì)點現(xiàn)場(chǎng)或傳真、郵寄等方 ↑≠式進行(xíng)登記。

  （四）登記手續：

  自(zì)然人(rén)股東(dōng)持本人($✘→rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn £±×)；委托代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議(yì)的(€‍φde)，除上(shàng)述材料外(wà×γ¶i)，還(hái)應提供授權委托書(shū)原件(jià®βn)及本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(lǐ)≥≥ ♠登記手續。

  企業(yè)法人(rén)股東(d±®∑ōng)，由法定代表人(rén)親自(zì)出席會(h₩¥>≥uì)議(yì)的(de)，持營業(yè)執照(☆≠β•zhào)副本複印件(jiàn)、本人(rén)身(shēn)份證原件(j®<iàn)及複印件(jiàn)；委托代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議(yì)的®‍ ¶(de)，除上(shàng)述材料外(wài)，還(hái)應提供授權委托書(shū)原¶α§件(jiàn)、出席人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及 ★✘•複印件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。

  上(shàng)述登記手續複印件(jiàn)需出席會(huì)議(yì)"₩®γ的(de)股東(dōng)或股東(dōng)代理(lǐ)人(rén)簽字或加蓋單位公章(zhānπ‌g)。其中，股東(dōng)授權委托書(♠>σshū)至少(shǎo)應于本次股東(dōng)大(dà)會(huì)δ€σ召開(kāi)24小(xiǎo)時(shí)前備置于本行(xí♠εng)董事(shì)會(huì)辦公室。

  五、其他(tā)事(shì)項

  （一(yī)）會(huì)議(yì)報(bào)到♠↔∏(dào)時(shí)間(jiān)：2018年(nián)5月(yuè)29日(rì)上€₽¥♥(shàng)午8：00—8：45。

  （二）已辦理(lǐ)會(huì)議(yì)登記出席會(huì)議(yì)¥♠¥的(de)股東(dōng)及股東(dōng)代理(lǐ)人(rén)請λε©(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會(huì)。未辦理(lǐ★§∑)會(huì)議(yì)登記出席會(huì)議(yì)的(d↕σ‍ e)股東(dōng)及股東(dōng)代理(lǐ)人(rén)，應攜帶辦理(lǐ)登記‍$™手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)關參會(huì)手續。

  （三）本公告發布地(dì)點：《青→↑≠島日(rì)報(bào)》及本行(xíng)網站(zhàn)：www.q♦♣÷×rcb.com.cn。

  （四）會(huì)務聯系人(rén)及聯系電(di₩∏àn)話(huà)

  聯系人(rén)：王先生(shēng)

  聯系電(diàn)話(huà)：0532-6695776±‍↑×5，66957766

  傳真電(diàn)話(huà)：0532-85933800 &<"

  地(dì)址：青島市(shì)秦嶺路(lù)6号3218室（郵λ÷編：266061）

  （五）如(rú)有(yǒu)需要(•✔♣yào)，本行(xíng)代為(wèi)安排住宿✘±♠，食宿費(fèi)、交通(tōng)費(fèi)自(zì)理(π•lǐ)。

  （六）本次股東(dōng)大(dà)會(h£‍✘γuì)召開(kāi)前20日(rì)內(nèi)♠Ωδ♦，不(bù)進行(xíng)股東(dōng)名冊的(de)變更登記。

  特此公告。

附件(jiàn)：授權委托書(shū)

青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(♥±Ωπyǒu)限公司董事(shì)會(huì)

2018年(nián)5月(yuè)8日(rì)