青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司關÷©于召開(kāi)2016年(nián)第一(yī)次臨時(sh↑®σí)股東(dōng)大(dà)會(huì)的(de)公告

 

　　青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x≠≤↕δíng)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)稱“←≠'本行(xíng)”）根據第二屆董事(shì)會(huì)第六次會(huì)議(yì)決♦¥®議(yì)，定于2016年(nián)8月(←↔yuè) 26日(rì)上(shàng)午9：00召♣σ開(kāi)本行(xíng)2016年(nián)第一(yī)次臨時​←∏(shí)股東(dōng)大(dà)會(huì)。現(xiàn)将有(yǒu)關事(shì)項→∞公告如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、召開(kāi)會(huì)議(yì)基本情況

　　（一(yī)）會(huì)議(yì)時(shí)間(jiān)：2016年(← ≈nián)8月(yuè)26日(rì)（星期五），上(λ™∞shàng)午9：00，會(huì)議(yì)期限半天。

　　（二）會(huì)議(yì)地(dì)點：青島市(shì)•∞'崂山(shān)區(qū)海(hǎi)安路(lù)24号（海(hǎi)龍€λ¥♥路(lù)與梅嶺西(xī)路(lù)交叉口）海(hǎi)林(lín)山(shān•≠)莊3樓階梯會(huì)議(yì)室。

　　（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(yì)。

　　二、參會(huì)對(duì)象

　　（一(yī)）截至2016年(nián)8月(yuè ‌‍)10日(rì)登記在冊的(de)本行(xíng)全體(tǐ)股東(dōng)均≠™©有(yǒu)權出席本次會(huì)議(yì)，并可(kě)以委托​σ​¶代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議(y±<φì)和(hé)參加表決，股東(dōng)代理(lǐ)人(rén)不(bù)必 ££α是(shì)本行(xíng)股東(dōng)；

　　（二）本行(xíng)董事(shì)、監事(shì)及高(gāo)級<↔管理(lǐ)人(rén)員(yuán)；

　　（三）本行(xíng)聘請(qǐng)的®©'¥(de)見(jiàn)證律師(shī)及其他(tā)人(rén)員(y∏±∏☆uán)。

　　三、會(huì)議(yì)事(shì)項

　　1.關于申請(qǐng)首次公開(kāi)發✔>φ行(xíng)人(rén)民(mín)币普通(tō✔↔≈&ng)股（A股）股票(piào)并上(shàng)市(shì)的(de)議(yì)案

　　2.關于申請(qǐng)首次公開(kāi)發行(xíng)人(rén)民(mín)币普通(φ☆®'tōng)股（A股）股票(piào)并上(shàng)市(shì)過程中授權的(de•♦)議(yì)案

　　3.關于制(zhì)定《青島農(nón‌☆g)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x ¥íng)股份有(yǒu)限公司上(shàng)市(shì)‍∞後三年(nián)內(nèi)穩定股價預案》的(de)議(yì♥•≠∏)案

　　4.關于本行(xíng)就(jiù)首次公開(©§±kāi)發行(xíng)人(rén)民(mín)币普通(tōng)股（A↓€股）股票(piào)并上(shàng)市(shì)事(shì)宜出具相♠★(xiàng)關承諾函并提出相(xiàng)應約π&束措施的(de)議(yì)案

　　5.關于首次公開(kāi)發行(xíng)股票(p→÷¶↕iào)攤薄即期回報(bào)的(de)分(fēn)析及填補措施的(de)議(y₽± ì)案

　　6.關于制(zhì)定《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xín∑♠g)股份有(yǒu)限公司上(shàng)市(shì)後未來(lái)三年(nián)股♣★Ω東(dōng)分(fēn)紅(hóng)回報(bào)規劃》的∏Ω(de)議(yì)案

　　7.關于修訂《青島農(nóng)村(cūn)₹₹商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(y♥→ δǒu)限公司章(zhāng)程》的(de)議(yì)案

　　8.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)的(d₽÷πe)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè₽ →)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）》的(d♣£αe)議(yì)案

　　9.關于制(zhì)定拟于上(shàng✔λ<←)市(shì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nón£ >g)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份¶‍<有(yǒu)限公司股東(dōng)大(dà)會(huì)議(yì)事(shì)規則（草(©®cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　10.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用​₩(yòng)的(de)《青島農(nóng)村(cū  ♠n)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司±>董事(shì)會(huì)議(yì)事(shì)規則（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)£♣∏®案

　　11.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)的(de)《∞'青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x>¥íng)股份有(yǒu)限公司監事(shì)會(huì)議(yì)事(shì)規則（草(cǎo→​←)案）》的(de)議(yì)案

　　12.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)←₩Ω的(de)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)¥₽限公司獨立董事(shì)制(zhì)度（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　13.關于制(zhì)定拟于上(sh$‍¥↓àng)市(shì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè♦♦α¥)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司外(wài)部監事(>©shì)制(zhì)度（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　14.關于重新制(zhì)定《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(₩πxíng)股份有(yǒu)限公司關聯交易管理(lǐ)制(zhì)度》的(de)議(yδ ‌δì)案

　　15.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)的(d&≈e)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有"÷δδ(yǒu)限公司信息披露制(zhì)度（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　16.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(s✔‍→∏hì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nóng)村₽£(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司募集資金(jī >n)管理(lǐ)辦法（草(cǎo)案）》 >的(de)議(yì)案

　　17.關于制(zhì)定《青島農(nó★‌ng)村(cūn)商業(yè)銀(yín♥ ↔ε)行(xíng)股份有(yǒu)限公司防範大(d¥Ω✔à)股東(dōng)及關聯方資金(jīn)☆≈ •占用(yòng)制(zhì)度》的(de)議(yì)案

　　18.關于确認青島農(nóng)村(cūn) ♥φ商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司2013-2015年(n↔βσián)度及2016年(nián)1-6月(yuè)關聯交易事(α♠shì)項的(de)議(yì)案

　　19.關于選舉賈承剛先生(shēng)為(wèi)第二屆董事×↑£→(shì)會(huì)董事(shì)的(de)議(yì)案

　　20.關于選舉商有(yǒu)光(guāng)先生(s₩÷₹♦hēng)為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)獨立δΩ董事(shì)的(de)議(yì)案

　　21.關于選舉彭小(xiǎo)軍先生(sh∞©<♦ēng)為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)&>$¶獨立董事(shì)的(de)議(yì)案

　　22.關于選舉曹彤先生(shēng)為(wèα‌">i)第二屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)的(de)議(yì‌π'₽)案

　　23.關于選舉林(lín)盛先生(shēng)為(wèi)×€↓第二屆董事(shì)會(huì)獨立董事(λ∑>shì)的(de)議(yì)案

　　24.關于選舉栾丕強先生(shēng)為(wèi)第二÷±→→屆監事(shì)會(huì)外(wài)部監事(shì)的↑ $×(de)議(yì)案

　　25.關于聘請(qǐng)畢馬威華振會α‌(huì)計(jì)師(shī)事(shì)務所為(wèi)本行(xíng©≠↔×)2016年(nián)度外(wài)審機(jī)構的(de)議(yì)案

　　四、會(huì)議(yì)登記辦法

　　（一(yī)）登記時(shí)間(jiān)：2016₹ ∏₩年(nián)8月(yuè)18日(rì)至8月(yuè)19日(rì)，☆♦ ∏每天9：00—11：30；14：00—17：0↕≠0。

　　（二）登記地(dì)點：本行(xíng)董事(shì)會(huì)辦公室（青島市("♠¶shì)香港東(dōng)路(lù)109号610室）

　　（三）登記方式：出席會(huì)議(yì)者在登記時(shí)間(jiā‍•γn)內(nèi)至登記地(dì)點現(xiàn)場(chǎng)或傳真、郵寄等方式進行(xíng→₩)登記。

　　（四）登記手續：

　　自(zì)然人(rén)股東(dōng)持本人(rén♠α>φ)身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)、股東(dōng)帳戶卡；£>π委托代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議₽§(yì)的(de)，除上(shàng)述材料外(wài)，還(hái)應提供✘®∞授權委托書(shū)原件(jiàn)及本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及複印£δ件(jiàn)辦理(lǐ)登記手續。

　　企業(yè)法人(rén)股東(dōng)，由法定代φ☆表人(rén)親自(zì)出席會(huì)議(yì)的(de)，持營業(yèσγ≥)執照(zhào)副本複印件(jiàn)、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及≥₽γ≤複印件(jiàn)、股東(dōng)帳戶卡複印件(jiàn)λ​σ；委托代理(lǐ)人(rén)出席會(huì)議(yìε←)的(de)，除上(shàng)述材料外(wài)，還(háγ‍‍βi)應提供授權委托書(shū)原件(jiàn)、出•πδ席人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)及複印件(jiàn)辦理(l↑γ↕♦ǐ)登記手續。

　　上(shàng)述登記手續複印件(jiàn)需出席會(huì)議(yì)₽'♠的(de)股東(dōng)或股東(dōng)代理 ≈¥(lǐ)人(rén)簽字或加蓋單位公章(zhā↓¶± ng)。其中，股東(dōng)授權委托書(shū)至少(shǎo)應于本次→≥×σ股東(dōng)大(dà)會(huì)召開(kāi)24小(xiǎo)時(shí)£←前備置于本行(xíng)董事(shì)會(huì)辦公室。

　　五、其他(tā)事(shì)項

　　（一(yī)）會(huì)議(yì)報(bào)到(dào)時("∏φ✔shí)間(jiān)：2016年(nián)8月(yuè)26日(r•​ì)上(shàng)午8：00—8：45。

　　（二）已辦理(lǐ)會(huì)議(yì)登記出席會(huì)議(yì' σ≠)的(de)股東(dōng)及股東(dōng)代理(l∏ ǐ)人(rén)請(qǐng)攜帶身(shēn)份證原件(jiàn)參會(h""uì)。未辦理(lǐ)會(huì)議(yì)登記出席會(huì)議πσ‍α(yì)的(de)股東(dōng)及股東(dōng)代理(lβδǐ)人(rén)，應攜帶辦理(lǐ)登記手續所需各項資料辦理(lǐ)相(xiàng)≤©關參會(huì)手續。

　　（三）本公告發布地(dì)點：《青島日(rì)報(bào)》及本行(xín"$g)網站(zhàn)：www.qrcb.com.cn。

　　（四）會(huì)務聯系人(rén)₹→✔↑及聯系電(diàn)話(huà)

　　聯系人(rén)：王先生(shēng)

　　聯系電(diàn)話(huà)：0532-85933757φ↕♦≥，85933798

　　傳真電(diàn)話(huà)：0532-85933800

　　地(dì)址：青島市(shì)香港東(dōng)路(lù)109号610室（✘∞↓郵編：266061）

　　（五）如(rú)有(yǒu)需要(yào)，本行(xíng)代為(wèi)安排住宿，食宿費(f×≥èi)、交通(tōng)費(fèi)自(zì)理(lǐ)。

　　特此公告。

 

　　附件(jiàn)： 授權委托書(shū)

 

青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x←≥íng)股份有(yǒu)限公司董事(shì)會(h↑∏✘δuì)

2016年(nián)8月(yuè)10日(rì)       ‌♦