投資者關系 > 投資者公告（2019年(nián)03月(yuè)26日→§(rì)之前信息）

青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)±÷$★股份有(yǒu)限公司2016年(nián)第一(yī)次臨時(shí)股東(dōng♠♠)大(dà)會(huì)決議(yì)公告

作(zuò)者： | 發布時(shí)間(jiān)：2016-08-26 21:09α∞

　　一(yī)、會(huì)議(yì)召開(kāi)情況

　　召開(kāi)時(shí)間(jiān)：2016年(nián)8✔♣£月(yuè)26日(rì)

　　召開(kāi)地(dì)點：海(hǎi≠φ‍£)林(lín)山(shān)莊大(dà)酒店(diàn)3樓階梯會(huì)議(yì)室

　　召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huλ →ì)議(yì)

　　表決方式：記名投票(piào)

　　召集人(rén)：公司董事(shì)會(h★≠ uì)

　　主持人(rén)：劉仲生(shēng)董事(shì)長(chánφ ∞g)

　　二、會(huì)議(yì)出席情況

　　出席會(huì)議(yì)的(de)股東(dōng)和(hé)代理(lǐ)人(rγ•‍₽én)共51人(rén)，代表有(yǒu)表決權股份3，178，800，000股，占公司有(♦≠→yǒu)表決權股本總額的(de)半數(shù)以上(shàng)∞$φ，符合《公司法》和(hé)公司章(zhāng)程的(de)有(yǒu)關規 '±定。公司部分(fēn)董事(shì)、監₩ε£事(shì)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席和(© hé)列席了(le)會(huì)議(yì)。

　　三、議(yì)案審議(yì)情況

　　1.關于申請(qǐng)首次公開(kāi)發行(xín→δ>g)人(rén)民(mín)币普通(tōn'∏g)股（A股）股票(piào)并上(shàng)市(shì)的(de)議(y±✔εì)案

　　1.1發行(xíng)股票(piào)的(de)種類：人(rén)民(mín)币普通(tōn&↓'g)股（A股）。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總γ‌¥₽數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.2發行(xíng)股票(piào)的(de)面值：每股人(rén)民(mín)币₽γ 1元。

　　同意3，178，800，000股，占出席會☆∑λ≤(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股≈σ份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.3發行(xíng)股票(piào)的(d&ε↓e)規模：本次申請(qǐng)發行(xíng)的(de)股票(piào)數(shù)量∏ 不(bù)低(dī)于發行(xíng)後總股本的(de)10%，不(bù)超過發行(xíng)後δ✘×總股本的(de)25%（含25%）。在扣除發行(xíng)費(fèi)用(yòn₽♠g)後，将全部用(yòng)于補充本行(xíng) ↑φ資本金(jīn)，不(bù)适用(yòn §☆★g)老(lǎo)股轉讓情況，未涉及老(lǎo)股轉讓方案。最終發行( •xíng)規模将由董事(shì)會(huì)按照(zhào)股東(dōng)大(dà)會§¶φ(huì)的(de)授權，在中國(guó)證監會(huì)♥↑等有(yǒu)權監管機(jī)關的(de)核準範圍內(nèi)，根據實際情況與主承銷商>®（保薦機(jī)構）協商确定。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權✘∞↑δ股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.4拟上(shàng)市(shì)證券交易所：深♠↓✔圳證券交易所

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)"✔股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股‍✔ ‍；棄權0股。

　　1.5發行(xíng)方式：采用(yòng→→Ω)網下(xià)向投資者詢價配售和(hé)網上(shàng)向社會(huì)公衆投資者定λ® 價發行(xíng)相(xiàng)結合的₽×∑(de)方式或中國(guó)證監會(huì≈♥)等監管審核部門(mén)認可(kě)的(de)其他(tā)發行(↕∏★$xíng)方式，最終的(de)發行(xíng)方式由董事(s ↓×εhì)會(huì)按照(zhào)股東(dōng)大(dà)會(h§↓↓≈uì)的(de)授權，根據中國(guó)證監會©ε•'(huì)的(de)相(xiàng)關規定‍ &‌确定。

　　同意3，178，800，000股，占出席™₽★會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(d♠≤e)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.6發行(xíng)對(duì)象：符合資格的(de)詢價對(duì)象和(hé)已在拟上→δ ÷(shàng)市(shì)證券交易所開(kāi)戶的(de)境內(nèi)自(→☆zì)然人(rén)、法人(rén)及其他(tā)投資者（法律、法規、所σ✘适用(yòng)的(de)其他(tā)規範性文(wén)件(jiàn)及本行(x→∞♣íng)須遵守的(de)其他(tā)監管σ☆要(yào)求所禁止者除外(wài)）。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議($¥yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的←∞(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.7承銷方式：由主承銷商牽頭組織的(d✔∑e)承銷團以餘額包銷的(de)方式承銷本次發行(xíng)≈→☆₹的(de)股票(piào)。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōε ng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。♠≠♦

　　1.8定價方式：本次發行(xíng)股票(piào)的(de)發™♣¶行(xíng)價格将通(tōng)過向詢價對(duì)象詢價或§$中國(guó)證監會(huì)核準的(de)$♦÷其他(tā)方式确定，最終發行(xíng)定價方式将由董事(shì)會(huì)按照π♣‌ε(zhào)股東(dōng)大(dà)會(huì)的(de)授權， ±≥根據中國(guó)證監會(huì)的(de)相(xiàng)關規定确定。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議('←φyì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù∑™)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　1.9募集資金(jīn)用(yòng₩☆α¥)途：發行(xíng)募集資金(jīn)扣除發行(xíngΩ'↑≥)費(fèi)用(yòng)後，将全部用♠±↓(yòng)于充實本行(xíng)資本金(jīn)，以提高(gāo)本行(xíng' ↕)資本充足水(shuǐ)平，增強綜合競争力。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議↕'(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(du₩•ì)0股；棄權0股。

　　1.10發行(xíng)前滾存利潤分(fēn)配方案：本γ✘行(xíng)本次公開(kāi)發行(xíng)人(rén)民(mín)"®©币普通(tōng)股如(rú)最終獲得(de)中國(guó)證× π監會(huì)的(de)核準後，本行(xíng)首次公開(k↔₩≈āi)發行(xíng)境內(nèi)人(rén)民(mín)币>¥普通(tōng)股（A股）股票(piào)并上(shàng'✔&)市(shì)前滾存未分(fēn)配利潤由本次發行(xí∏÷✘ng)上(shàng)市(shì)完成後的(de)新✘δ老(lǎo)股東(dōng)按發行(xín↓₽♦g)後的(de)持股比例共享。

　　同意3，148，800，000，000股，™ €≈占出席會(huì)議(yì)股東(dōng★λ₩‌)所持表決權股份總數(shù)的(de)99.06%；反對(duì)0股；棄權30,0₽÷≤00,000股。

　　1.11、本決議(yì)的(de)有(yǒu)效期：本次公開(kāi)發行(xíng)λ™∑境內(nèi)人(rén)民(mín)币普通(tōng)股（A股）股票(piào)并上(shàng≠σ↑)市(shì)的(de)決議(yì)有(yǒu)效期為(wèi)12個γ→(gè)月(yuè)，自(zì)股東(dō ≤♠ng)大(dà)會(huì)審議(yì)通(tōng)過本議(yì)案之日(rε∞γ∞ì)起計(jì)算(suàn)。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表©€→₽決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　2.關于申請(qǐng)首次公開(kāi)發行(xíng)人(rén)民≈©♥(mín)币普通(tōng)股（A股）股票(piào)并上(sh→Ωàng)市(shì)過程中授權的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì↔>ε)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de ★)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　3.關于制(zhì)定《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xín'♣>g)股份有(yǒu)限公司上(shàng)市(shì)後三年(nián)內¶α₹(nèi)穩定股價預案》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占÷§出席會(huì)議(yì)股東(dōng)₹ ®所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　4.關于本行(xíng)就(jiù)©™₹✔首次公開(kāi)發行(xíng)人(ré↔λn)民(mín)币普通(tōng)股（A股）股✘✘ ≈票(piào)并上(shàng)市(shì)事(shì)宜出具相(xià₽♣ng)關承諾函并提出相(xiàng)應約束措施的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股 ₽份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0γ↕☆♦股；棄權0股。

　　5.關于首次公開(kāi)發行(xíng)股票(piào)攤薄即期回報(bào∑♦σ↔)的(de)分(fēn)析及填補措施的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì>←)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100 ∏%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　6.關于制(zhì)定《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀¥σ(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司上®¥✘β(shàng)市(shì)後未來(lái)三年§‌♥Ω(nián)股東(dōng)分(fēn)紅(h•<↓≤óng)回報(bào)規劃》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(y∞Ω✔✔ì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；"→棄權0股。

　　7.關于修訂《青島農(nóng)村(cūn)商∑•↓★業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司章(zhāng)程》的(d©®e)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占σ"出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)10₩<0%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　8.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(sh‍♥ì)後适用(yòng)的(de)《青島農(n♣ ÷óng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)">¶行(xíng)股份有(yǒu)限公司章(zhā‍♣ng)程（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì±±)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；α‌<π反對(duì)0股；棄權0股。

　　9.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòn>'β•g)的(de)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀('>♣yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司股東(dōng)大(dà)♦≈≠♥會(huì)議(yì)事(shì)規則（草(δ×$§cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì∏↔™₹)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的₽€∑★(de)100%；反對(duì)0股；棄±♠★↕權0股。

　　10.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(ε↕shì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nóng)村(cūn£γ)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒ"↕u)限公司董事(shì)會(huì)議(yì)事(s‍π✘hì)規則（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)αγ<所持表決權股份總數(shù)的(de)100%±←÷；反對(duì)0股；棄權0股。

　　11.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)Ωε×♠的(de)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)§§∞行(xíng)股份有(yǒu)限公司監事(shì)會(huì)議(yì)事(shì)規©↑£則（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(γ¶∞yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de) ¶100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　12.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(sh <≤ì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(x∞≤ ☆íng)股份有(yǒu)限公司獨立董事(shì)制(zhì)度（草(cǎo)案）》的(σ$γde)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(h"↑₩γuì)議(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(βduì)0股；棄權0股。

　　13.關于制(zhì)定拟于上(shàng↓∞‍)市(shì)後适用(yòng)的(de)《青島農(nóng)村(cφ★ūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股Ω✘份有(yǒu)限公司外(wài)部監事(shì)制(zhì)度（草(cǎ¶αo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)Ωπ★<所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄σ✘權0股。

　　14.關于重新制(zhì)定《青島農(nóng)村(cūn)商•★×業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(₹≠™yǒu)限公司關聯交易管理(lǐ)制(zhì)度》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)€§φ•股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)∏©的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　15.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yò♦$≤↑ng)的(de)《青島農(nóng)村(c↔‌ūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司信息披露制(zhì)度（草( ε↔cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會→$(huì)議(yì)股東(dōng)所持表決₹♥權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　16.關于制(zhì)定拟于上(shàng)市(shì)後适用(yòng)的(de)《青☆β←€島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíγ₹☆ng)股份有(yǒu)限公司募集資金(jīn)管★¥‌理(lǐ)辦法（草(cǎo)案）》的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(₹™£yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù♦)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議♥×(yì)股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duε™☆φì)0股；棄權0股。

　　18.關于确認青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(y≈γγín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司2013-2015∏♦λ年(nián)度及2016年(nián)1-6月(yuè)關聯交易事(shì)項的(de)λ→議(yì)案

　　同意1,358,800,000股，占出席會(huì)議(yì)非關聯股東(dōng)所持表決權≤↔股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　19.關于選舉賈承剛先生(shēng)為(wèi)第€Ω™二屆董事(shì)會(huì)董事(shπ↓σì)的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所≠ Ω≤持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對( ≤εduì)0股；棄權0股。

　　20.關于選舉商有(yǒu)光(guāng)先生(shēng)•σ∞♦為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)的(de)議(yì)案 ✘‌

　　21.關于選舉彭小(xiǎo)軍先生(shēng>§☆)為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)‌$β獨立董事(shì)的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(d₩₹ōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股。

　　22.關于選舉曹彤先生(shēng)為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shσ★ ₹ì)的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)" ★股東(dōng)所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對™γ±‌(duì)0股；棄權0股。

　　23.關于選舉林(lín)盛先生(shēng)↕→為(wèi)第二屆董事(shì)會(huì)獨立董事(shì)的(de)議(yì)案

　　24.關于選舉栾丕強先生(shēng)為(wèi)第二屆監事(shì♣±δ)會(huì)外(wài)部監事(shì)的(de)議(yì)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)γ✔☆所持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0股≠←<¶。

　　25.關于聘請(qǐng)畢馬威華振會(huα‍ì)計(jì)師(shī)事(shì)務所為α★±↕(wèi)本行(xíng)2016年(nián)度外(wài)審機(jī)構的(de)議(yì♣♥↔→)案

　　同意3，178，800，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所&∞₽÷持表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)0股；棄權0δ♠←≈股。

　　四、律師(shī)出具的(de)法律意見(jiàn)

　　本次股東(dōng)大(dà)會(huì)經山(shān)東(dō‌©>ng)琴島律師(shī)事(shì)務所滕宏力律師‍&(shī)、尹華德律師(shī)見(jiàn)證，并出具了(le)法律意見(jià₩<↔σn)書(shū)。見(jiàn)證律師(shī)認為(wèi)：本次股東(dōng)大(dà)♠ φ會(huì)的(de)召集和(hé)召開(kāi)程序 γ符合法律法規及本行(xíng)《公司章(zhāng)程》的(de)有(yǒu)關規€¥定，出席會(huì)議(yì)人(rén₩♥)員(yuán)和(hé)會(huì)議(yì∑↓✔)召集人(rén)的(de)資格均合法有(yǒu)效，本次會(huì)議(yì<÷ε)表決程序和(hé)表決結果合法有(yǒu)效。

　　特此公告。

青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng™φ♦↔)股份有(yǒu)限公司董事(shì)會(huì)

2016年(nián)8月(yuè)26日(rì)　　‍ >£　　