青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司2≤>©016年(nián)度股東(dōng)大(dà)會(huì)決π≤☆"議(yì)公告
一(yī)、會(huì)議(yì)召開(kāi)情況
召開(kāi)時(shí)間(jiān)：2017年(nián)5月(yu₽≈≈♥è)26日(rì)
召開(kāi)地(dì)點：四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司407會(hu↕σ↓ì)議(yì)室
召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎλ±ng)會(huì)議(yì)
表決方式：記名投票(piào)
召集人(rén)：公司董事(shì)會(huì)
主持人(rén)：劉仲生(shēng)董事(shì)長(cháng)
二、會(huì)議(yì)出席情況
出席會(huì)議(yì)的(de)股東(dōng)和(hé)♣¥↓代理(lǐ)人(rén)共57人(rén)，代表有(yǒu∞∏)表決權股份3,278,310,000股，占公♥♣✘司有(yǒu)表決權股本總額的(de)半數(shù)以上(shàng<"α)，符合《公司法》和(hé)公司章(zhāng)程的(de)有(yǒαu)關規定。公司部分(fēn)董事(shì)、監β×∞事(shì)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席和(hé)列席了(le)>♥± 會(huì)議(yì)。
三、議(yì)案審議(yì)情況
1、關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司≤÷♣2016年(nián)董事(shì)會(huì<♠ §)工(gōng)作(zuò)報(bào)告》的(de)議(→♦yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席λα會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu∏ε)表決權股份總數(shù)的(de)10±←&0%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)≥×✔股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數 ≈&♥(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dō±∑ng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的↔>(de)0%。
2、關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2016年(nián)監事(sh★¶Ωì)會(huì)工(gōng)作(zuò)報(bào)告》的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278↕♣×,310,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)↔≈ε♦所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)100%；反✘$對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(y<∏&ǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出♦₹∞¶席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)£∏☆₩0%。
3、關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2016年(n∑ασián)财務決算(suàn)和(hé)2017年(ni"£™án)财務預算(suàn)》的(de)議(yì)♣₽∏£案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(huì☆"'÷)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對εσε₩(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東≈×¥(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(s©↑εσhù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)δα的(de)0%。
4、關于《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2016年(nián)利潤分ק(fēn)配方案》的(de)議(yì)案&↓
本議(yì)案同意股份數(shù)2,518,310,000股，占出席會(hu÷©σì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)76.82%；反♣♥對(duì)股份數(shù)750,000,000股，占出席會(huì)議(yì)↑¥→↕股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)22.88%；棄權股份δ¶數(shù)10,000,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒuπ€δ↓)表決權股份總數(shù)的(de)0.3%£↑₩。
5、關于2016年(nián)股東(dōng)認購(∞Ω↔gòu)不(bù)良資産淨回收額分(fēn)配的(de)Ω↓議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(hu±←δì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總±Ωβ★數(shù)的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(h€•uì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權∏↓∏≈股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōnλ䱶g)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
6、關于授權董事(shì)會("€≤$huì)整體(tǐ)處置不(bù)良資産包的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(s♣→$hù)3,278,310,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng←™↓•)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(d®λe)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(♦αhuì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shσ↓Ωù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(hδ¥uì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
7、關于修訂青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín¶π×)行(xíng)股份有(yǒu)限公司章(zh♦♥āng)程的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(huì)λ↓§∑議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(✘≥λshù)的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0π₩ &股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōn•✘g)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股÷'<份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dō♥∞¥$ng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
8、關于延長(cháng)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司發行(xínα¶≤g)綠(lǜ)色金(jīn)融債券授權有✔>(yǒu)效期的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(hu€&ì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒ ✘↔•u)表決權股份總數(shù)的(de)10¶ 0%；反對(duì)股份數(shù)0股，占♥♣★出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的÷↕(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占α'出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份Ω&₩總數(shù)的(de)0%。
9、關于發行(xíng)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司二級↕$φ'資本債券并向董事(shì)會(huì)授權的(de)議(y↑≠βì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,0×δ>¥00股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(d₩e)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(&¥yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數'₩$>(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(∏ φ↓shù)的(de)0%。
10、關于發行(xíng)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司信貸資産支持證βφ 券并向董事(shì)會(huì)授權的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,©>000股，占出席會(huì)議(yì)股東≤>(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數( ₽$shù)的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出∏₹席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu↔↑)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出 ★₩席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒ★≥u)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
11、關于發行(xíng)四川峨眉山農村商業銀≤•γα行股份有限公司非資本金(jīn)融債券并λ&向董事(shì)會(huì)授權的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(sh♣±€ù)3,278,310,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)σ€←所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的Ω→β(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dφ$ōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占₹↑出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%π≤。
12、關于修訂董事(shì)、監事(shì)履職₹↔費(fèi)用(yòng)方案的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310, ÷"∑000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表 ♥決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)↓∞股份數(shù)0股，占出席會(huì)Ω€÷®議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)δ&♥≥0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)♣♣股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%♦<¶。
13、關于确認青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(λδ€®yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司201↓•§6年(nián)度的(de)關聯交易事(shì)項的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)1,308,310,0≤δ00股，占出席會(huì)議(yì)非關聯股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(sh ε ù)的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)≤ ≈0股，占出席會(huì)議(yì)非關聯股東(×↑dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(d₩e)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(hβλ≤uì)議(yì)非關聯股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(¥πshù)的(de)0%。
14、關于部分(fēn)關聯方2017年(nián)日(rì)♠±ε常關聯交易預計(jì)額度的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)1,578,31₹÷¥ 0,000股，占出席會(huì)議(yì)非關聯股東(σ♦☆dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的✔≤(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席β£會(huì)議(yì)非關聯股東(dōng)所持有(εαyǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股✘↕份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì♠•π)非關聯股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%。✔π<σ
15、關于首次公開(kāi)發行(xíng)股票(piào)攤薄即期回報(bào) ♣≤的(de)分(fēn)析及填補措施的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(h☆✘uì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權 '∑股份總數(shù)的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，™®占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權™★✘股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)≥§股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
16、關于延長(cháng)首次公開(kāi)發行(xíng)人(r₹λén)民(mín)币普通(tōng)股（A股）股票(piào)并♥σ•↕上(shàng)市(shì)有(yǒu)效期的(de)議(δ £yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,000股，占出席會(huì)™$ ↔議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(d≠קuì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)↕÷股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的♠¶(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒ₽↔↑∏u)表決權股份總數(shù)的(de)0%。
17、關于選舉孫國(guó)茂為(wèi)本行(xíng)獨立董事(shì)的(d♦✘δe)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,278,310,00Ω₹0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒuε>₩Ω)表決權股份總數(shù)的(de)100%；反對(duìε↕γ≠)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)₩σ'₽股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權"≠β股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōn≈≥∏↕g)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)εφ'☆0%。。
18、關于聘請(qǐng)本行(x∞®íng)2017年(nián)度外(wài)審Ω★©÷機(jī)構的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(♠π™shù)3,278,310,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng$☆)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(€★€de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東≤♠(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出§""席會(huì)議(yì)股東(dōng)所持有(yǒu)表決權股份總數(shù)Ω≤±£的(de)0%。
四、律師(shī)出具的(de)法律意見(jiàn)
本次股東(dōng)大(dà)會(huì)經山(sh≈ān)東(dōng)琴島律師(shī)事(s×→'≤hì)務所滕宏力律師(shī)、宋文(wén)清律師(shī)見(jiàn)證，并出 δπ↓具了(le)法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師(shī)認為(wè±¥♣i)：本次股東(dōng)大(dà)會(huì"♥×)的(de)召集和(hé)召開(kāi)程序符合法律法規及本行(xíng)《公司章(zhā¶✔ng)程》的(de)有(yǒu)關規定，出席會(huì)議(yì)人(rén)員(yuán)和(©hé)會(huì)議(yì)召集人(rén)σ↔≥的(de)資格均合法有(yǒu)效，本次會(★™huì)議(yì)表決程序和(hé)表決結果合法有(yǒu)效Ω★。
特此公告。
青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀Ω•×(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司董事(s↑≠∏hì)會(huì)
2017年(nián)5月(yuè)26日(rì)
