青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(>✘λyín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司2015年(nián)度股東(dōng)大•Ω(dà)會(huì)決議(yì)公告
一(yī)、會(huì)議(yì)召開(kāi)情況
召開(kāi)時(shí)間(jiān)：2016年(nián)5月>♦λ(yuè)30日(rì)
召開(kāi)地(dì)點：海(hǎi)林™π(lín)山(shān)莊大(dà)酒店(diàn)3樓階梯會(huì)議(yì)室
召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(yì)
表決方式：記名投票(piào)
召集人(rén)：公司董事(shì)會(huì)
主持人(rén)：劉仲生(shēng)董事(shì)長(chán♣α☆g)
二、會(huì)議(yì)出席情況
出席會(huì)議(yì)的(de)股東(dōng)和(hé)代理(lǐ)人(rén)共4&'α4人(rén)，代表有(yǒu)表決權股份3，047，750，000股，占公司有(yǒ€÷¶u)表決權股本總額的(de)半數(shù)以上(shà' §ng)，符合《公司法》和(hé)公司章(zhān÷εg)程的(de)有(yǒu)關規定。公司部分(fēn)董事(shì)♥₹、監事(shì)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán"♣ £)出席和(hé)列席了(le)會(huì)議(yì)。
三、議(yì)案審議(yì)情況
1、關于審議(yì)《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公©≤司2015年(nián)董事(shì)會(huì)工(gōng)作(α✔¥★zuò)報(bào)告》的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,047,750,0±×$ 00股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)∏λ¶≥）所持股份的(de)100%；反對(duì)股份數(shù•≥©↑)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份♣'的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dō§♥β↔ng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(d∏₽∑e)0%。
2、關于審議(yì)《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2015年(ni>≥δán)監事(shì)會(huì)工(gōng)作(zuò)報(bào)告》的(de≥λ↕)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,047,750,000股，占出席會(huì∑×→)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)γφ）所持股份的(de)100%；反對(duì)股$¥≤份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股 γ♥份的(de)0.02%；棄權股份數(sh∏≠ù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(®∑±rén)）所持股份的(de)0%。
3、關于審議(yì)《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2015年(nián)财•¶£務決算(suàn)和(hé)2016年(nián)财務預算(suàn)》的(de£★φ÷)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,047,750,000股，占 ₽ 出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股∏≠±ε份的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)β♥股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)₽¶₽）所持股份的(de)0%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（δ☆代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%→♦₽。
4、關于審議(yì)《四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司2015年(nián)利潤分(≥♣fēn)配方案》的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,027,750,000股，占出席會(huì)議(yì)≠★♠股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)99.34%≈€→₩；反對(duì)股份數(shù)10，000，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōββ&ng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0.33%；棄權"₹₹ε股份數(shù)10,000,000股，占出席會(huì)σ♦議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0.33%。
5、關于審議(yì)2015年(nián)股東∏↑ (dōng)認購(gòu)不(bù)良資産淨回收額分(f&βΩēn)配的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,037,7→₽50,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén♦↕)）所持股份的(de)99.67%；反對(duì)股份數(shù)10，000，000股÷÷∏，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股> 份的(de)0.33%；棄權股份數(shù)α≤φδ0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0↑♦%。
6、關于拟發行(xíng)四川峨眉山♣×農村商業銀行股份有限公司綠(lǜ)色金(jīn)融債ε¥券并向董事(shì)會(huì)轉授權的£&←(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,017,750,000股，占出席會(huì)議•λ(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)99.02π↔↑±%；反對(duì)股份數(shù)0股，占出席會(huìδε)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%；←σ棄權股份數(shù)30，000，000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(l↕↕₩ǐ)人(rén)）所持股份的(de)0.≠★98%。
7、關于修訂《青島農(nóng)村(α♠®>cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíσ£♠ng)股份有(yǒu)限公司章(zhān€≤≥•g)程》的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,047,750,0↔α00股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(d&'πe)100%；反對(duì)股份數(shù)0股¶≥ >，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%★β€；棄權股份數(shù)0股，占出席會(hγ§≠ uì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%。
8、關于免去(qù)餘川先生(shēng)四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司第二屆監事(sh쥕Ω)會(huì)非職工(gōng)監事(shì)職務的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)3,047,★•750,000股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōn¶☆> g)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)100%；反對(duì)股份數(shù)0↓φβ♥股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0←πφ>%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股東(dōng)（≤ 代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%。
9、關于補選四川峨眉山農村商業銀行股份有限公司第二屆監事(shì)會(hu××ì)非職工(gōng)監事(shì)的(de)議(yì)案
本議(yì)案同意股份數(shù)2,797,750,000股，占出席會(huì)議(yì)股£'東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股$©∞₽份的(de)91.8%；反對(duì)股份數(shù)2，500，000，000股，占出席會(huΩ÷φì)議(yì)股東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股♦↓份的(de)8.2%；棄權股份數(shù)0股，占出席會(huì)議(yì)股"♦™東(dōng)（代理(lǐ)人(rén)）所持股份的(de)0%。
四、律師(shī)出具的(de)法律意見(jiàn)
本次股東(dōng)大(dà)會(huì)經山(shān)東(dōng)琴¶≈島律師(shī)事(shì)務所滕宏力律師(shī)、尹華德律師(shī)見(jiàn)證，λ☆β并出具了(le)法律意見(jiàn)書(shū)。見(ji↑φ•àn)證律師(shī)認為(wèi)：本次股東(dōng)大( ±"dà)會(huì)的(de)召集和(hé)召開("₹kāi)程序符合法律法規及本行(xíng)《公司章(zhāng)程》的πλ(de)有(yǒu)關規定，出席會(huì)議(yì)人(rén¥ ∑≈)員(yuán)和(hé)會(huì)議(yì)☆"召集人(rén)的(de)資格均合法有(yǒu)效，本次會(huì)議(↕♠γyì)表決程序和(hé)表決結果合法有(yǒu)效。
特此公告。
青島農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)股÷份有(yǒu)限公司董事(shì)會(hu∑"£ ì)
2016年(nián)5月(yuè)30日(rì)
